Banca

AGA

Autoritatea superioară de decizie a FIRST BANK S.A. este Adunarea Generală a Acționarilor (“AGA”). AGA poate fi ordinară sau extraordinară.

 

AGA ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul maxim prevăzut de lege, calculat de la încheierea exercitiului financiar și are următoarele atribuții:   

  • Discută și aprobă situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar), pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și raportului prezentat de auditorul financiar, și decide cu privire la distribuirea profitului.
  • Numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și asigură includerea în Consiliul de Administrație a unui număr corespunzator de membri neexecutivi cu experiență în scopul de a îndeplini atribuțiile în ceea ce privește controlul intern.
  • Fixează remunerația membrilor Consiliului de  Administrație.
  • Dă descărcare de gestiune membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar precedent.
  • Numește sau înlocuiește președintele și membrii Comitetului de Audit.
  • Numește sau demite auditorul financiar pentru fiecare an fiscal.
  • Aprobă bugetul financiar pentru anul fiscal urmator.
  • Aprobă strategia generală.
  • Dezbate și decide cu privire la orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi.

 

AGA extraordinară se întrunește ori de câte ori va fi necesar să se ia o hotarâre pentru:

  • Schimbarea formei juridice a Băncii.
  • Aprobarea mutării sediului.
  • Aprobarea schimbării obiectului de activitate.
  • Modificarea duratei Băncii sau dizolvarea anticipată a Băncii și deschiderea procedurii de insolvență a Băncii în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  • Majorarea sau diminuarea capitalului social sau completarea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni.
  • Fuziunea cu altă societate sau divizarea Băncii.
  • Aprobarea cu privire la înființarea, modificarea sau desființarea de filiale.
  • Aprobarea cu privire la achiziția sau înstrăinarea participațiilor Băncii în alte entități, cu excepția tranzacțiilor menționate în art 17.1. de mai jos.
  • Conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie sau o clasă de obligațiuni în altă categorie sau în  acțiuni.
  • Aprobă orice potențială achiziție, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor Băncii, a căror valoare excede jumătate din valoarea contabilă a activelor Băncii.
  • Aprobă orice modificare la Actul Constitutiv.

 

Toţi acţionarii pot participa la adunările generale ale acţionarilor, personal sau printr-un reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor în baza unei procuri speciale ce va fi depusă la Bancă cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de adunarea respectivă.

Consiliul de Administrație al First Bank S.A. pune la dispoziția acționarilor documentele aferente agendei care urmează a fi discutată în cadrul ședinței Adunării Generale la sediul social al Băncii situat în România, București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31,  sector 1. Documentele sunt disponibile pentru acționarii First Bank în sala Atena, etajul 1, în fiecare zi de la orele 09:00 la orele 17:30, până în data ședințelor menționate. 

2019

  • Convocare Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Băncii, 11 martie 2019, orele 11:00, respectiv 12:00 - convocator
  • Hotarârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Hotarârea nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Hotarârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Hotarârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Hotarârea nr. 4.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Hotarârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, 06 mai 2019, orele 11:00 - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, 20 mai 2019, orele 11:00  - convocator

 

2018

  • Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 12.04.2018 - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 05.03.2018  - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 03.05.2018  - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 19.06.2018  - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 27.08.2018  - convocator
  • Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 19.10.2018  - convocator

 

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații suplimentare.

Acest site folosește fișiere de tip cookies. Închiderea acestui pop-up și continuarea navigării reprezintă consimțământul pentru acceptarea acestora.
Site optimizat pentru Chrome, Firefox sau Safari
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129210953-1'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-779433904');